案件经二次补充侦查，当前证据无法证明被不起诉人胡某某直接参与了诈骗犯罪，也无法证明其明知收到对方款项来源是否合法，认定其有帮助信息网络犯罪的证据不足，是否涉嫌其他犯罪的证据不足。因此，认定犯罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。

阳城检刑不诉〔2022〕16号

2021年3月2日报案人陆某某在位于阳泉市城区**矿**号楼**单元**号家中通过网络认识一个自称是中国驻伊拉克维和部队的男子，后对方以要给其邮寄黄金，需要通关费用、增值税费的名义诈骗33万元。经对涉案资金流进行梳理，被害人全部资金转入62179958500********辛某某银行卡中，经过四级周转，有部分涉案资金流入犯罪嫌疑人胡某某62148554********、62226234700********两张银行卡内。经讯问，犯罪嫌疑人称自己自2021年2月至4月份期间在“火币”等网站进行USDT（泰达币）的买卖从中赚取差价，3月10日收到该笔涉案资金共计十万元，买卖虚拟币期间，犯罪嫌疑人胡某某两张涉案银行卡共产生流水约500余万元，获利五万余元。

经本院审查并退回补充侦查，不能证明被不起诉人胡某某直接参与了诈骗犯罪，依据胡某某的供述和银行明细、火币交易平台凭证等证据，胡某某收到了向某某银行转账10万元，同时转给了向某某相应价值的火币即泰达币，胡某某从事火币买卖交易，当前证据无法证明其明知收到对方款项来源是否合法，认定被不起诉人胡某某有帮助信息网络犯罪的证据不足，是否涉嫌其他犯罪的证据不足。本院仍然认为阳泉市公安局城区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对胡某某不起诉。